Європейське видання EUToday опублікувало матеріал, у якому стверджує, що Національне антикорупційне бюро України виглядає єдиним органом, здатним об’єктивно та прозоро розслідувати розкрадання державних коштів та їх відмивання через «Дельта Банк», до якого причетні колишній власник фінустанови Микола Лагун та його спільники з правління і кредитного комітету банку. За версією авторів матеріалу, справа цілком підпадає під юрисдикцію НАБУ.
Збитки та перебіг розслідування
Сума збитків, завданих державі «Дельта Банком», оцінюється у понад 23 млрд грн (близько 500 млн доларів або 440 млн євро). Українські правоохоронці розслідують факти зловживань на загальну суму понад 2,5 млрд доларів. У травні 2026 року Національна поліція України відкрила кримінальне провадження щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, предметом якого стали збитки на 23 млрд грн, завдані Фонду гарантування вкладів. Проти Миколи Лагуна НАБУ вже веде кілька справ.
Фігуранти та переховування
Микола Лагун оголошений у національний та міжнародний розшук і переховується у Відні. У 2025 році Рада національної безпеки і оборони України запровадила проти нього санкції через співпрацю з Росією. Серед підозрюваних у причетності до шахрайства — сам Лагун, його сестра Антоніна Лагун, яка переховується у Великій Британії, а також колишня голова правління банку Олена Попова. У справі також фігурують колишні топменеджери «Дельти» Денис Тарасюк і Віталій Масюра. Слідчі встановили розширений перелік підставних осіб, на чиї імена зареєстровано бізнес-структури, що приносять колишньому власнику банку мільйонні доходи.
Виведені активи та паралель із справою «Карфаген»
За даними розслідування, виведені в офшори кошти інвестувалися в нерухомість і численні земельні ділянки — зокрема сотні гектарів у курортній зоні Карпат та на околицях Києва. Було проведено обшуки в осіб, на чиї імена реєструвалися активи Лагуна, серед яких юридична фірма колишньої юристки «Дельта Банку» Ганни Гуцалюк, а також Максим Чернов, який керує всіма бізнес-інтересами колишнього власника «Дельти» в Україні. У матеріалі EUToday проводиться паралель із корупційною справою «Карфаген», яку розслідує НАБУ, де розмір застави становить 20 млн гривень.
Залишити відповідь